شركات التداول النصابة لا تتبع منهجًا واحدًا فهي في الغالب تنوع أساليبها في الاحتيال على العملاء، لكنها أحيانًا تكرر أخطاءها، في المقال الحالي نعرض لكم أبرز طرق النصب التي تتبعها الشركات المحتالة في الخليج، وكيفية استرداد أموال التداول من الشركات النصابة في منطقة الخليج في حالة كنت أحد ضحاياها؛ فتابع للنهاية.
أولًا: طرق الاحتيال في شركات التداول
عليك أن تعي جيدًا أن هذه الطرق هي الشائعة حتى كتابة المقال الحالي، وربما في المستقبل تستحدث الشركات النصابة المزيد من أساليب التلاعب للاستيلاء على أموال المستخدمين؛ فعليك أن تكون حذرًا على الدوام، وأن تتبع إجراءات الأمان من أجل استثمار ناجح. وهذه أبرز أساليب الاحتيال التي تتبعها شركات التداول في الخليج العربي:
التلاعب بالأرباح
أكثر المتداولين في البداية لا يملكون الخبرة الكافية ليعلموا آلية التداول، وكيفية حساب نسبة الأرباح. وتستغل الشركات النصابة هذه النقطة من خلال إظهار أرباح وهمية على حساب المتداول المبتدئ وتضاعف المبلغ؛ لأنه حينها سيشعر بالشجاعة لوضع المزيد من المال من أجل جني الأرباح، ومن هنا تبدأ قصة الاحتيال؛ فتجمد الشركة الرصيد بالكامل ويبدأ المتداول هنا بالبحث عن طرق استرجاع أموال التداول من مثل هذه المنصات المحتالة.
عمليات سحب طبيعية في البداية
نؤكد دومًا أن الكثير من الشركات النصابة تترك العميل يجني بعض الربح، ويسحب عددًا من المرات بدون أي مشكلات؛ لأن الغاية الحصول على أكبر قدر ممكن من أموال المستخدم؛ وعندما يطمئن المستخدم ويودع مبالغ كبيرة تبدأ الشركة في الاستيلاء على الأموال؛ وقد تغريه ببعض الأرباح الوهمية كما أشرنا، حتى يثق في المنصة، ثم بعدها تستطيع بسهولة الاستيلاء على المستحقات المالية بدون عقبات.
حملات إعلانية وهمية
تستغل الشركات النصابة فكرة الربح السريع، التي تسيطر على الكثيرين، وتبدأ بإلقاء الطعم عبر حملات كبيرة من الإعلانات التي يظهر فيها مشاهير، ومؤثرون؛ مما يجعل الكثيرين يثقون في الشركة، ويبدأون في إيداع أموالهم. بالإضافة إلى نشر صور أرباح خيالية على مجموعات التداول، وبعض المنشورات الترويجية، وغيرها من الطرق الإعلانية، التي تجذب أنظار كل من يبحث عن الاستثمار وجني الأرباح. وبالطبع سيتخلل مثل هذه الحملات الإعلانية الكثير من الوعود البرّاقة والكاذبة، والتي تمنّي المستخدم بأرباح معينة ومحددة إذا اشترى عملة معينة، أو استثمر مبلغ معين كأن يقولوا مثلًا إذا استثمرت الآن مبلغ 5000$ في عملة كذا فخلال بضعة أشهر سيصبح رصيدك 500 ألف وغيرها من الوعود الرنانة التي لا أساس لها من الصحة.
رسوم على السحب
أحيانًا لا يتعرض المستخدم لتجميد فعلي لرصيده، لكنه بعد رحلة من الاستثمار ومحاولة سحب أمواله يتفاجأ أن الشركة تطلب منه رسومًا إضافية من أجل السحب، وتضع له نسبة مئوية من المبلغ من أجل إتمام عملية السحب، وهذه من الطرق الشهيرة في الاحتيال، وما هي إلى وسيلة لجني المزيد من الأرباح من حساب المتداول. فالكثير من الشركات حتى عند التحويل للبنك تعفي المستخدم من رسوم التحويل لأنها بالفعل تقاضت الكثير من الرسوم خلال عملية التدوال، وتحويل العملات، ففكرة طلب المزيد من الأموال أحد أبرز مؤشرات احتيال الشركة.
ثانيًا: كيفية استرجاع أموال التداول
في حالة وقعت في إحدى الحيل السابقة فلا داعي للقلق؛ فلكل مشكلةٍ حل. ومسألة استرداد أموال التداول من هذه الشركات ليست مستحيلة، لكنها تتطلب بعض الجهد. ويمكنك إيجاز كل الخطوات من خلال العمل مع شركة خدمات قانونية مختصة في مسائل استرجاع أموال التداول، أو من خلال التعاون مع محامي استرجاع أموال التداول، وحينها سيتولى عنك مسوؤلية استرجاع أموال التداول من الشركة النصابة، وذلك من خلال اتباع عددٍ من المسارات منها على سبيل المثال:
مراجعة المعاملات البنكية
يبدأ المحامي بمراجعة المعاملات البنكية، والتواصل مع الجهات المصدرة للبطاقة من أجل مراجعة آخر العمليات التي تمت. ويمكنك إيقاف عمليات الشحن التي أجراها المستخدم في الفترة الأخيرة في كانت هذه المعاملات ما زالت خاضعة للمراجعة. وهذه إحدى الخطوات الأولية والتي لا تأخذ الكثير من الوقت، ويفضل دومًا الحفاظ على بيانات المعاملات المالية وتزويد المحامي بها عند التأكد من أنك وقعت ضحية إحدى شركات الاحتيال.
التواصل مع جهات الرقابة المالية
في كل دولة توجد بعض الجهات المختصة في الرقابة المالية ومتابعة شركات الاستثمار والتداول. يبدأ المحامي المختص من خلال البيانات التي ستوفرها له بمخاطبة هذه الجهات وتتبع شركة التداول النصابة؛ من أجل الوصول إلى الإجراء القانوني الذي يحفظ حقك.
اتباع المسار القانوني
من خلال جمع بيانات تفصيلية عن شركة التداول النصابة، وعبر المراحل السابقة يبدأ المحامي اتخاذ المسار القانوني، وملاحقة الشركة قانونيًا؛ حتى الوصول إلى كامل مستحقاتكم المالية. وهذه الخطوة تأخذ بعض الوقت حسب حالتك، ويمكنك الحصول على تقدير للحالة الخاصة بك عبر خدمة الاستشارة المجانية التي تقدمها شركة ضمان. كما يعمل فريقنا على إطلاعكم على كل المستجدات والوقت المتوقع حتى تعود إليكم المستحقات المالية كاملة. فخبرتنا في مجال استرجاع أموال التداول جعلنا الخيار الأول للكثير من العملاء في الخليج العربي.
عليك أن تدرك جيدًا أن مجال التداول عبر الإنترنت تحفه الخاطر، وأبرز هذه المخاطر ليست الخسارة الطبيعية، التي قد يقع فيها أي متداول أو مستثمر، لكن الخطر الحقيقي يكمن في الشركات المحتالة. فعليك أن تبحث جيدًا عن الشركات الموثوقة، وتجنب الشركات المحتالة، وذلك من خلال تتبع بيانات الشركة المراد العمل معها، ومتابعة القوائم التي تعرض الشركات المحتالة، ويمكنك أيضًا متابعة الجهات الرقابية الرسمية، والتي تنشر تفاصيل شاملة عن الاستثمار والشركات الموثقة في السوق؛ لتكون دومًا في الجانب الآمن.
